El caso Malaya salpica al presidente de NH y a su director financiero

La operación Malaya ha salpicado a la cúpula directiva de NH Hoteles. El juez instructor del caso, Óscar Pérez, reconoce en el último auto, fechado el pasado 2 de marzo, que se está investigando a la sociedad Mola 15, en la que participan tanto el presidente de la cadena, Gabriele Burgio, como su director financiero, Roberto Chollet, junto a Pedro Román, testaferro de Juan Antonio Roca, responsable de urbanismo de Marbella y cerebro de toda la trama de corrupción.


La investigación se lleva a cabo a partir de un informe del Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias), fechado a finales de 2006, según el cual Román habría utilizado dicha sociedad para el blanqueo de alrededor de 38 millones de euros. Esta cantidad corresponde a pagos realizados a la compañía por la adquisición de viviendas.

Mola 15, propietaria de un inmueble en la calle Príncipe de Vergara, en Madrid, se constituyó en mayo de 2003. Burgio y Chollet, que actúa como consejero delegado, tenían cada uno un 25 por ciento y el resto quedaba en manos de Juan María López, que aparece también citado en varias ocasiones en el sumario del caso. Tan sólo un mes después de la creación de la firma, hubo una ampliación de capital. El accionariado, según el Sepblac, quedó integrado además de por los socios fundadores, por Vallehermoso Promociones y dos sociedades controladas por Román, Veram, de nacionalidad suiza, e Inversiones Paduana, española

La Conexión Malaya VI. Los hermanos Díaz de Mera y la cadena hotelera NH
La mercantil NH Hoteles, presidida por Gabriele Burgio, está relacionada con distintos episodios de la investigación del caso Malaya pero, también, con un selecto círculo de empresarios de la construcción que gravita desde hace tiempo alrededor del gobierno de Castilla-La Mancha. Uno de estos empresarios, como ya se sabe, es Aurelio González Villarejo adjudicatario de los PAUs de “Las Montanillas” en Carranque. Otros dos (dejando para más adelante a Antonio Méndez Pozo) Son los hermanos Domingo y Antonio Díaz de Mera.

La relación de NH Hoteles con el entramado Malaya.
Cuando se levantó el secreto sobre el sumario (en realidad, diligencias previas) del Caso Malaya, la desconocida, discreta y según quienes la conocían, atractiva Montserrat Corulla Castro, saltó a la más aireada popularidad. No sólo se supo que en su declaración de dos de abril de 2006 reconoció cosas como que “A Juan Antonio Roca Nicolás se lo presentaron hace tiempo y D. Manuel Sánchez le dijo que él era un asesor del despacho y que tenía que obedecerle en todo”, que “Juan Antonio Roca actuaba como si fuera el propietario”, o que “en las actividades que realizaba al frente de Condeor, Juan Antonio Roca no le asesoraba, sino que le daba órdenes”. También las escuchas telefónicas revelaron las negociaciones con la cadena hotelera NH para la compra del frontón Beti Jai, un edificio histórico que la empresa quería convertir en hotel de lujo.

El ‘caso Malaya’ salpica a la cúpula de NH
Madrid. 10/o7/10.- Mola 15, la sociedad creada por Gabriele Burgio, presidente de NH, y su director financiero, Roberto Chollet, entró en contacto con el testaferro de Juan Antonio Roca (responsable de Urbanismo de Marbella y cerebro de la ‘Operación Malaya’) en la ampliación de capital que se produjo tan sólo un mes después de su creación. El juez investiga si el testaferro, Pedro Román, utilizó la sociedad de Burgio para blanquear 38 millones de euros.

Según publica eleconomista.es, el informe elaborado por el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) indica que Román adquirió a través de Veram AG e Inversiones Paduana, acconistas de Mola 15, unos inmuebles por un valor de 38 millones de euros. Según el informe, Veram AG compró un dúplex de 700 metros cuadrados valorado en 5,5 millones, otra vivienda de más de 900 metros por 8,2 millones y un local a pie de calle. Por estas propiedades, Román habría transferido a Veram una señal de 1,5 millones de euros. Además de esta cantidad, Veram habría abonado 620.000 euros para adquirir el 20% de Mola 15, idéntico pago al efectuado por Inversiones Paduana.

Veram, de nacionalidad suiza y en la que figura la hija de Pedro Román como administradora, adquirió tres viviendas más por un valor superior a los 20 millones de euros. Por estas propiedades, la hija de Román habría transferido dos millones de euros.

El Sepblac indica que "se habría pagado" por los datos obtenidos de las escrituras y los acuerdos firmados. En un primer informe de 2006 se habló de la posible existencia de blanqueo de capitales y en el último auto, de marzo de 2009, el juez asegura que "existe una venta" pero advierte que "no existe en la base de datos de la Agencia Tributaria en ese ejercicio (la compra venta se realizó en 2004) entrada de fondos procedente de Suiza, y por la misma razón tampoco ha podido proceder el dinero de cuentas españolas de no residentes".

El juez, que sí ha podido comprobar las transferencias realizadas desde Suiza para la ampliación de capital de Mola 15, mantiene por ello abierta la investigación. El hecho de utilizar en una de las operaciones a una sociedad suiza que remite fondos desde aquel país para el pago de suscripción de las acciones, establece una clara posibilidad de que los hechos estén relacionados con supuetos blanqueos de capitales”, reza el informe del Sepblac.

Gabriel Burgio ha reconocido su participación en el accionariado de Mola 15 e incluso la venta de pisos a Román. No obstante, insiste en desconocer lo que el testaferro de Roca pueda haber hecho con la firma. Mola 15 tenía en propiedad un inmueble en Príncipe de Vergara (Madrid). “Chollet y yo pensamos en comprar un piso en el inmueble y nos convencieron para entrar como socios en la firma, pero no tengo ni idea de lo que pueda haber hecho Román”, asegura.

También constan el sumario conversaciones grabadas entre otro testaferro de Roca, Montserrat Corulla, y el director de expansión de NH, Heraclio López Sevillano, en las que hacen de intermediarios para la compra, por parte de la hotelera, del frontón Beti Jai para construir un hotel. Ambos iban a repartirse tres millones de euros en comisiones. Sin embargo, todo quedó en el aire cuando se precipitaron las detenciones de los cabecillas de la 'Operación Malaya'.

NOTITIA CRIMINIS
Capítulo XII. El caso Malaya salpica al presidente y al director financiero de NH Hoteles


El edificio madrileño situado en la Calle Príncipe de Vergara 15 se está convirtiendo en un lugar muy interesante y uno de sus inquilinos, el salmantino Juan María López Alvarez, en un personaje no menos interesante. Le hemos visto asociado a Roca en El Angel de Tepa; implicando a la cadena hotelera NH en la “trama malaya”; en Aranjuez, un lugar que va a dar mucho que hablar; asociado con Sacyr-Vallehermoso y CCM; recibiendo un crédito de 30 millones de Euros de manos de CCM en el pueblo toledano de Bargas; y a través de NH relacionado, bien que indirectamente, con Aurelio González Villarejo y con Domingo Díaz de Mera. Sin duda nos le volveremos a encontrar. De momento, hoy, El Economista publica el siguiente artículo:


Gabrielle Burgio y Roberto Chollet participan en una sociedad junto al testaferro de Roca

El juez investiga si el imputado Pedro Román uso la firma para blanquear hasta 38 millones

Alejandra Ramón/Javier Romera

La Operación Malaya ha salpicado a la cúpula directiva de NH Hoteles. El juez instructor del caso, Oscar Pérez, reconoce en el último auto, fechado el pasado 2 de marzo, que se está investigando a la sociedad Mola 15, en la que participan tanto el presidente de la cadena, Gabrielle Burgio, como su director financiero, Roberto Chollet, junto a Pedro Román, testaferro de Juan Antonio Roca, responsable de urbanismo de Marbella y cerebro de toda la trama de corrupción.

La investigación se lleva a cabo a partir de un informe del Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias), fechado a finales de 2006, según el cual Román habría utilizado dicha sociedad para el blanqueo de alrededor de 38 millones de euros. Esta cantidad corresponde a pagos realizados a la compañía por la adquisición de viviendas.

Mola 15, propietaria de un inmueble en la calle Príncipe de Vergara, en Madrid, se constituyó en mayo de 2003. Burgio y Chollet, que actúa como consejero delegado, tenían cada uno un 25 por ciento y el resto quedaba en manos de Juan María López, que aparece también citado en varias ocasiones en el sumario del caso. Tan sólo un mes después de la creación de la firma, hubo una ampliación de capital. El accionariado, según el Sepblac, quedó integrado además de los socios fundadores, por Vallehermoso Promociones y dos sociedades controladas por Román, Veram, de nacionalidad suiza, e Inversiones Paduana, española.

Conclusiones del Sepblac
En las conclusiones del informe remitido al juez instructor del caso, el Sepblac concluye que «Pedro Román, vinculado con investigaciones relacionadas con delitos de naturaleza económica, a través de sus dos sociedades, habría adquirido unos inmuebles por los que habría pagado todo o parte de una importante cantidad». Por eso, se afirma que «el hecho de utilizar en una de las operaciones a una sociedad suiza que remite fondos desde aquel país para el pago de suscripción de las acciones, establece una clara posibilidad de que los hechos estén relacionados con supuestos blanqueos de capitales».

El titular del juzgado de instrucción número cinco de Marbella, al que se le remite toda la información, asegura ahora en su auto que «en el ejercicio 2004 existe una venta de inmueble de Mola 15 a Veram por importe de 1,8 millones», pero advierte que «no existe en la base de datos de la Agencia Tributaria en ese ejercicio entrada de fondos procedente de Suiza, y por la misma razón tampoco ha podido proceder el dinero de cuentas españolas de no residentes». El juez, que sí que ha podido comprobar, las transferencias realizadas desde Suiza para la ampliación de capital de Mola 15, mantiene por ello abierta la investigación. Gabrielle Burgio ha reconocido a el Economista su participación en el accionariado de esta firma e incluso la venta de pisos a Román. No obstante, insiste también desconocer por completo lo que el testaferro de Roca pueda haber hecho con la firma. «Chollet y yo pensamos en comprar un piso en el inmueble y nos convencieron para entrar como socios en la firma, pero no tengo ni idea de lo que pueda haber hecho Román», ha asegurado a el Economista. Aunque en este caso no hay ninguna investigación abierta, NH creó también otra empresa a partes iguales con Juan María López, destinada a la decoración: NH Domo, que según la hotelera, «está inactiva».

La relación de la organización que controlaba Roca con NH está documentada además con conversaciones grabadas a Montserrat Corulla, otra de las testaferros del cerebro de la trama, y el director de expansión de la cadena hotelera, Heraclio López Sevillano. En estas conversaciones, recogidas en el sumario del caso, queda muy claro que ambos interlocutores hacían de intermediarios, al menos en uno de los negocios detallados. Corulla era la representante de Juan Antonio Roca y López Sevillano hablaba en nombre de la cadena hotelera.

En las conversaciones se deja claro que NH estaba dispuesto a firmar un contrato de compra para adquirir el frontón Beti Jai para construir un hotel. Los dos intermediarios, según las conversaciones transcritas, tenían previsto repartirse tres millones de euros en comisiones. La operación no se llevó a cabo porque se precipitaron las detenciones de los principales cabecillas de la trama corrupta y todo quedó en el aire.

A lo largo de todas las conversaciones transcritas en el sumario se observa como su relación pasa de ser comercial a reflejar una auténtica amistad.

La confidencialidad entre ambos intermediarios llega a tal extremo que en una de las suntuosas fiestas que habitualmente daba Juan Antonio Roca en alguna de sus fincas fueron colocados en la misma mesa, la nueve. La buena sintonía entre ambos les llevó incluso a compartir confidencias y vacaciones junto con sus compañeros sentimentales. La corrupción en Marbella le puede acabar costando un disgusto a la cadena hotelera que preside Burgio
casi naaaaaaaaaaaaaaaa...............copio y pego.....jajajajajajaja.

Mas de un culito esta muy pietro...........jajajajajaja......veremos como escapa mas de uno.......espero que se haga justicia y vayan al trullo todo aquel que comete un delito ...en sotoande huele a kk...........jajajajajajajajajajaja.¿A que si Bullo Espagueti?.Te veo con la Pantollia.....jajajajajaja y tu amiguito Rocabili.

hombre ya salto el guia canino,vete a sellar el carton del inemmm juas juas juas

Falta un mensajito...jajajajajajajajajajaja.

La Conexión Malaya VI. Los hermanos Díaz de Mera y la cadena hotelera NH

La mercantil NH Hoteles, presidida por Gabriele Burgio, está relacionada con distintos episodios de la investigación del caso Malaya pero, también, con un selecto círculo de empresarios de la construcción que gravita desde hace tiempo alrededor del gobierno de Castilla-La Mancha. Uno de estos empresarios, como ya se sabe, es Aurelio González Villarejo adjudicatario de los PAUs de “Las Montanillas” en Carranque. Otros dos (dejando para más adelante a Antonio Méndez Pozo) Son los hermanos Domingo y Antonio Díaz de Mera.


La relación de NH Hoteles con el entramado Malaya.
Cuando se levantó el secreto sobre el sumario (en realidad, diligencias previas) del Caso Malaya, la desconocida, discreta y según quienes la conocían, atractiva Montserrat Corulla Castro, saltó a la más aireada popularidad. No sólo se supo que en su declaración de dos de abril de 2006 reconoció cosas como que “A Juan Antonio Roca Nicolás se lo presentaron hace tiempo y D. Manuel Sánchez le dijo que él era un asesor del despacho y que tenía que obedecerle en todo”, que “Juan Antonio Roca actuaba como si fuera el propietario”, o que “en las actividades que realizaba al frente de Condeor, Juan Antonio Roca no le asesoraba, sino que le daba órdenes”. También las escuchas telefónicas revelaron las negociaciones con la cadena hotelera NH para la compra del frontón Beti Jai, un edificio histórico que la empresa quería convertir en hotel de lujo.

¿Donde esta el Atun ara?.

NH, Burgio, Heraclio, Corulla y la operación Malaya (y II)


Por Miguel Mesquida

Madrid. 7/10/10.- A la espera de lo que sobre ellos se mencione en las conversaciones grabadas a la intermediaria Monserrat Corulla, estrechamente ligada al ‘cerebro’ de la operación Malaya, Juan Antonio Roca, y en especial los diálogos mantenidos con el director de expansión de la cadena, los directivos de NH están a la expectativa, inquietos, ante el juicio que estos días tiene lugar en Marbella.



El ejecutivo cuya misión ha sido la de captar inversiones por todo el mundo, Heraclio López Sevillano, es el que en principio sale peor parado de los tres altos directivos que se han visto salpicados por el mayor caso de corrupción de los últimos tiempos en España, pero los otros dos, el presidente y el director financiero, también están altamente preocupados con el devenir del juicio del siglo.


Tal como reconoce el juez instructor del caso, Óscar Pérez, la cúpula directiva de NH estaría envuelta presuntamente en la operación Malaya, ya que la sociedad Mola 15, participada tanto por Pedro Román, ex edil de Marbella, como por Gabriele Burgio, presidente de NH, Roberto Chollet, director financiero, y Juan María López, citado en varios sumarios del caso, levantó la sospechas de los investigadores por blanqueo de dinero.



De acuerdo con el diario El economista, que ha tenido acceso al informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales, Sepblac, Mola 15 -en la que tanto Burgio como Chollet participan, o participaban con el 25 por ciento de las acciones cada uno, siendo éste último consejero delegado de la misma, además- no llegó a justificar operaciones llevadas a cabo en la venta de inmuebles.


Los investigadores aseguran que “en el ejercicio de 2004 existe una venta de inmueble de Mola 15 a Veram por importe de 1,8 millones”, pero advierten que “no existen en la base de datos de la Agencia Tributaria en ese ejercicio entradas de fondos procedentes de Suiza y por la misma razón no ha podido proceder el dinero de cuentas españolas de no residentes”, siendo Veram una sociedad suiza controlada por Román…



Pero además, tanto Burgio como Chollet, que dicen ignorar lo que hacía Román con Veram y Mola 15, NH creó también una empresa a partes iguales con el otro socio, Juan María López, imputadísimo en la Malaya, aunque no ha sido objeto de investigación -NH Domo- que según la cadena está inactiva, pero no así la de la persona que ha decorado algunos importantes hoteles en los últimos tiempos.


Por otro lado, podrían estar investigándose algunas de las operaciones llevadas a cabo por el director de expansión de NH en Latinoamérica, concretamente en Argentina y Colombia, donde pasa un buena parte de su tiempo Heraclio López Sevillano, según ha sabido preferente.com de fuentes fiables, pero éste es un asunto al margen de la operación Malaya.



Los directivos de NH movieron cielo y tierra para que se corriera un tupido velo acerca de sus vínculos con Román, Corullla y Roca, y parece que al menos mediáticamente lo consiguieron: el diario que destapó el caso dejó al poco tiempo de escribir sobre esta relación, lo que llamó la atención después de que durante un par de días llevara la información en portada y estuviera en posesión del informe de Sepblac.



Burgio, por su parte, calmó a un consejo al que entonces no le interesaba la polémica pero que ahora, cuando de nuevo hay movimientos de inversores en torno a la hotelera, por un lado, y la situación crítica por la que atraviesa, por otro, se halla con la mosca detrás de la oreja, y ya hay gente que se está encargando de hacerles ver a los socios que “estos directivos están manchados”, y van a tirar de la manta…

NH, Burgio, Heraclio, Corulla y la operación Malaya (I)


·A NH se le rompe el timón en aguas caribeñas

Por Miguel Mesquida

Madrid. 6/10/10.- Están en un sinvivir, hechos un manojo de nervios, los altos directivos de la cadena NH que aparecen en las conversaciones grabadas a Monserrat Corulla, la bella y elegante Montse, una más de los muchos testaferros del cerebro de la operación Malaya, Juan Antonio Roca, y que están a punto de salir a la luz estos días.

Gabriele Burgio, Roberto Chollet y Heraclio López rezan, es un decir, pues según nos dicen ninguno de los tres son creyentes, porque el juez retire las transcripciones de las conversaciones privadas que aparecen en las citadas grabaciones, tal como vienen solicitando el representante legal de Monserrat Corulla.



Lo que realmente persigue la apuesta y sutil Corulla es que no figure en el sumario los asuntos personales --los más íntimos-- de los que se habla en las mencionadas grabaciones, como en buena lógica debería hacerse, pues una cosa es el aspecto personal y otro el propio de una intermediaria de altos vuelos.



Es el de las cuestiones personales un asunto que ha generado un gran morbo por la amistad que la conseguidora y broker de Corulla mantiene con un personaje público y muy notorio de la capital del Reino, y en el que no queremos ni debemos entrar, pero, que casualidades de la vida, aprecia mucho a Gabriele Burgio.



Los hechos que podrían afectar al presidente, director financiero y director de expansión están al margen de lo privado, tal como se recoge en el sumario, donde Monserrat Corulla y el responsable de captar hoteles y negocios para NH mantienen un diálogo que los implica de forma directa en el caso Malaya y sus ramificaciones madrileñas.



Y es que en los comentarios grabados entre el extrovertido Heraclio López Sevillano --al que en ocasiones nos hemos referido en lenguaje críptico como el ejecutivo próximo a Burgio con nombre de baraja de cartas-- y la apolínea Corulla queda claro que hacían de intermediarios en un uno de los negocios opacos de la Malaya.



De acuerdo con informaciones publicadas por el diario El Economista y que recoge parte del informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, los dos intermediarios “tenían previsto repartirse tres millones de euros en comisiones”, por la compra del frontón Beti Jai.



En las conversaciones se habla claramente del interés de NH en firmar un contrato de compra para adquirir el citado frontón para construir un hotel, pero la operación al final no se llevó a cabo “porque se precipitaron la detenciones de los principales cabecillas de la trama corrupta y todo quedó en el aire”.



De dichas conversaciones se llega la conclusión de que la relación entre ambos va más allá de lo comercial, “para reflejar una auténtica amistad”, hasta el punto de que llegan a compartir confidencias y vacaciones junto a sus respectivos compañeros sentimentales, amén de coincidir en la misma mesa en las fiestas suntuosas de Juan Antonio Roca.



De lo que hicieron el presidente y el director financiero de NH a través de la sociedad Mola 15 con uno de los personajes más implicado en la Malaya, Pedro Román, brazo derecho que fuera de Jesús Gil e íntimo de Roca, el juez de instrucción de Marbella llega a unas conclusiones de las que nos ocuparemos mañana.

¿quiene es mafia pregunto yo?.

NH CONTINUA CON GRANDES PERDIDAS.


Nh Hoteles sigue dentro de su canal bajsita de largo plazo. Vuelve a indicar inicio bajista para corto plazo e intentaremos entrar corto al precio de 2.97€/acc. Su primer objetivo será en los 2.69€/acc. Si se ejecuta la venta en 2.97€ daremos una orden de Stop en 3.11€/acc. para protegernos si se mueve en contra. En los siguiente días iremos modificando el stop a favor hasta protegernos con beneficios asegurados.

21-09-10: Hemos entrado corto al precio de 2.97€/acc. Hoy damos una orden OCO con compra limitada en 2.69€ y el stop de compra en 3.08€.

22-09-10: Saltó el Stop en 3.08€/acc. obteniendo una périda del -3.57% (-35.71%). Cerrada la operación.

Resultado: -3.57% (-35.71%)

Sin frenos y cuesta abajo como CHACO el berraco alias mariposa.

NH Hoteles ha vendido 4.375 acciones de Sotogrande.