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    Isabel Pantoja y Julián Muñoz serán juzgados por blanqueo de capitales...Sotoacoso y Bullo Espagueti va destras.

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    Mensaje por GUANTANAMO Jue 25 Nov 2010 - 20:09

    Isabel Pantoja y Julián Muñoz serán juzgados por blanqueo de capitales 25/11/2010

    El juez instructor les obliga a depositar sendas fianzas de 3,7 y 7,5 millones de euros


    Isabel Pantoja se sentará en el banquillo de los acusados. No lo hará entre los 95 imputados del casoMalaya, que acuden desde el pasado lunes a la Ciudad de la Justicia de Málaga tratando en vano de evitar los flashes de los fotógrafos. La popular tonadillera será juzgada junto a su ex pareja, el ex alcalde Julián Muñoz, por blanqueo de capitales, en una de las numerosas piezas desgajadas por el juez instructor del tronco principal de la investigación del casoMalaya.

    Así lo ha ordenado ahora el nuevo titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Sergio Ruiz Martín, en un auto donde, además, impone a Pantoja la obligación de depositar una fianza de 3.680.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que en el futuro se estipulen.

    De no abonar la citada cantidad, el juez ordenará el embargo de los bienes de la cantante -para la que el fiscal pide una pena de tres años y medio de cárcel- en cantidad suficiente para asegurar en el futuro el pago de dichas responsabilidades.

    Lo mismo sucederá con Julián Muñoz si no deposita los 7.466.000 euros de fianza que el juez ha fijado para él en concepto de futuras responsabilidades pecuniarias. Junto a Muñoz y Pantoja, el magistrado ha ordenado la apertura de juicio oral contra la ex mujer del ex alcalde de Marbella Maite Zaldívar, contra su hermano Jesús Zaldívar y contra otras seis personas más, que deberán depositar distintas fianzas que suman más de ocho millones de euros.

    En un auto fechado el pasado 28 de septiembre, y que les será notificado en persona a las partes los próximos 13 y 14 de octubre, el juez acuerda la apertura de juicio oral contra todos ellos por un delito continuado de blanqueo de capitales -en el caso de Muñoz, Pantoja, los Zaldívar y dos imputados más- y de cohecho activo en el caso de los otros cuatro procesados. Julián Muñoz, para el que la Fiscalía solicita siete años y medio de cárcel y otros siete de inhabilitación, está acusado además del delito de cohecho pasivo.

    La fianza fijada para Maite Zaldívar, para quien la Fiscalía pide tres años y seis meses de prisión por un delito de blanqueo, es de 2,6 millones, cantidad que, como el resto, coincide con lo solicitado por Anticorrupción.

    Según el escrito de la Fiscalía, durante el tiempo que Muñoz estuvo vinculado al Ayuntamiento de Marbella en labores de Gobierno municipal, entre 1991 y 2003, habría logrado enriquecerse hasta amasar un «importante patrimonio», que Anticorrupción cifra en más de 3,5 millones de euros, y que estaría en gran parte oculto en el extranjero.

    La Fiscalía refiere cómo a comienzos de 2003, cuando Muñoz rompió su matrimonio con Maite Zaldívar e inició una nueva relación con Isabel Pantoja, el ex alcalde comenzó a desprenderse en parte de estos fondos que mantenía ocultos, haciéndolos llegar tanto a su ex mujer y su familia como a Pantoja.

    En el caso de la tonadillera, el fiscal sostiene que el trasvase de fondos ilícitos se habría dado mediante la operación de compra de un apartamento en el hotel Guadalpín de Marbella a la promotora Aifos, por importe de 353.695,63 euros, un 33,75% por debajo del precio establecido para el resto de los compradores. Las condiciones especialmente favorables de compra habrían servido para que, a cambio, Muñoz adoptara dos resoluciones favorables a la promotora, cuyos directivos se encuentran procesados en el casoMalaya.

    Igualmente, el fiscal liga al blanqueo de capitales la adquisición del chalé Mi Gitana, en La Pera de Nueva Andalucía, en Marbella. La finca fue adquirida por la mercantil Panriver 56, cuya titular es Isabel Pantoja, por 3.365.667,79 euros, a una empresa cuyo único socio era una mercantil gibraltareña. Las cuotas del préstamo hipotecario de la casa dejaron de abonarse tras la detención de Julián Muñoz en 2006, en la tercera fase de la operación Malaya.
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    Mensaje por GUANTANAMO Jue 25 Nov 2010 - 20:09

    Isabel Pantoja y Julián Muñoz serán juzgados por blanqueo de capitales...Sotoacoso y Bullo Espagueti va destras. 8+CASO+MALAYA+Isabel+Pantoja+y+Julian+Mu%C3%B1oz+ser%C3%A1n+juzgados+por+blanqueo+de+capitales
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    Mensaje por GUANTANAMO Vie 17 Dic 2010 - 20:30

    Ya falta menos para que Bullo Espagueti tenga que declarar..... prepárate mafiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.


    Las cuentas no salen en los juzgados Bullo......jajajajajajajaja.
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    Mensaje por GUANTANAMO Vie 17 Dic 2010 - 20:31

    La relación de NH Hoteles con el entramado Malaya.

    Cuando se levantó el secreto sobre el sumario (en realidad, diligencias previas) del Caso Malaya, la desconocida, discreta y según quienes la conocían, atractiva Montserrat Corulla Castro, saltó a la más aireada popularidad. No sólo se supo que en su declaración de dos de abril de 2006 reconoció cosas como que “A Juan Antonio Roca Nicolás se lo presentaron hace tiempo y D. Manuel Sánchez le dijo que él era un asesor del despacho y que tenía que obedecerle en todo”, que “Juan Antonio Roca actuaba como si fuera el propietario”, o que “en las actividades que realizaba al frente de Condeor, Juan Antonio Roca no le asesoraba, sino que le daba órdenes”. También las escuchas telefónicas revelaron las negociaciones con la cadena hotelera NH para la compra del frontón Beti Jai, un edificio histórico que la empresa quería convertir en hotel de lujo.

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