Golpe de Garzon a la mafia rusa...

La operación más importante contra la mafia rusa se desarrolla en Mallorca, Málaga y Madrid

Sus miembros están acusados de ordenar asesinatos, tráfico de armas,
extorsión, corrupción política, sobornos, contrabando de cobalto y
tráfico de drogas

El juez Baltasar Garzón ha coordinado esta operación dirigida contra el clan Tomboskaia, considerado el núcleo duro de la mafia rusa. La operación se desarrolla en Palma de Mallorca, Málaga, Marbella, Nerja, Jávea y Madrid.
Se acusa a los miembros de esta organización, refugiados en España de
ordenar asesinatos, tráfico de armas, extorsión, corrupción política,
sobornos, contrabando de cobalto y tráfico de drogas.

Garzón ha ordenado 25 detenciones y decenas de órdenes de
entrada y registro en domicilios y empresas. El entramado societario de
esta red ha permitido, según fuentes de la investigación consultadas
por la Cadena SER, el blanqueo anual de decenas de millones de euros en paraísos fiscales como Suiza o Panamá.El
juez ha descubierto más de 500 cuentas bancarias y centenares de
empresas pantalla que los presuntos mafiosos empleaban para el blanqueo
de capitales.Los servicios de inteligencia del FBI, la CIA o la BKA alemana,
así como la policía antimafia suíza y de las autoridades contra el
crimen organizado de Rusia han colaborado en la investigación de esta
operación que ha sido bautizada como Troika.

Veinte detenidos en la mayor operación contra la mafia rusa
Reuters. 13.06.2008 - 13:41h
MADRID (Reuters) - La Policía Nacional está llevando a cabo el viernes una operación contra la mafia rusa en varias provincias, informaron diversos medios.

En la denominada operación 'Troika' se ha detenido simultáneamente a los principales jefes y miembros activos de la organización criminal 'Tambovskaya-Malyshevskaya', que habían establecido sus residencias habituales en Baleares, Levante y la Costa del Sol, según informó la Fiscalía General del Estado.

A los detenidos se les ha imputado, según el caso, los delitos de asociación ilícita blanqueo de capitales, delito contra la hacienda pública y falsedad en documento público, oficial y mercantil.

Se han realizado una treintena de registros en las provincias de Palma de Mallorca, Málaga, Granada, Valencia, Alicante y Madrid.

La organización delictiva 'Tambovskaya-Malyshevskaya' está formada por individuos procedentes en su mayoría de Moscú y San Petersburgo, que tienen antecedentes criminales tanto en la Federación Rusa como en otros países de la Unión Europea.

En España se les acusa de ordenar asesinatos, liderar el tráfico de armas, extorsión, el tráfico de influencias, el cohecho, las negociaciones ilegales, el contrabando de cobalto y de tabaco, el tráfico de drogas, las palizas por encargo (lesiones) y las amenazas condicionales, entre otras, según la fiscalía.

Los líderes de esta red en España controlarían las actividades criminales realizadas por subordinados en otros países. Las ganancias económicas de sus actividades criminales se habría canalizado en España gracias a asesores jurídico-financieros exclusivos de la organización.

Gracias a la asesoría de algunos bufetes de abogados y despachos de economistas españoles, ocultaban el origen dinerario a través de estructuras societarias.

Uno de los cabecillas investigado ya había sido detenido en la llamada operación 'Avispa', otro operativo contra la mafia, y estaba en libertad provisional en España.

En la operación, realizada por unos 300 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, intervienen tres fiscales de la Fiscalía Anticorrupción. También se están investigando varios centenares de cuentas bancarias.