El caso Malaya salpica al presidente de NH y a su director financiero

Recuerdo del primer mensaje :

La operación Malaya ha salpicado a la cúpula directiva de NH Hoteles. El juez instructor del caso, Óscar Pérez, reconoce en el último auto, fechado el pasado 2 de marzo, que se está investigando a la sociedad Mola 15, en la que participan tanto el presidente de la cadena, Gabriele Burgio, como su director financiero, Roberto Chollet, junto a Pedro Román, testaferro de Juan Antonio Roca, responsable de urbanismo de Marbella y cerebro de toda la trama de corrupción.


La investigación se lleva a cabo a partir de un informe del Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias), fechado a finales de 2006, según el cual Román habría utilizado dicha sociedad para el blanqueo de alrededor de 38 millones de euros. Esta cantidad corresponde a pagos realizados a la compañía por la adquisición de viviendas.

Mola 15, propietaria de un inmueble en la calle Príncipe de Vergara, en Madrid, se constituyó en mayo de 2003. Burgio y Chollet, que actúa como consejero delegado, tenían cada uno un 25 por ciento y el resto quedaba en manos de Juan María López, que aparece también citado en varias ocasiones en el sumario del caso. Tan sólo un mes después de la creación de la firma, hubo una ampliación de capital. El accionariado, según el Sepblac, quedó integrado además de por los socios fundadores, por Vallehermoso Promociones y dos sociedades controladas por Román, Veram, de nacionalidad suiza, e Inversiones Paduana, española

Roca insiste en negar que pagara a los ediles para que aprobaran licencias
22.11.11 - 01:36 - E. MIRANDA | MÁLAGA.

Juan Antonio Roca sigue centrando sus esfuerzos en negar los sobornos. El principal imputado por el 'caso Malaya' trata de argumentar que los delitos de cohecho que se le imputan no son ciertos, lo que le obliga a justificar los múltiples pagos que recibió de empresarios y que están reflejados en su contabilidad personal. También le fuerza a argumentar los motivos por los que pagó importantes sumas de dinero a los concejales del Ayuntamiento de Marbella.
Roca insistió ayer en el juicio que las «gratificaciones» que dio en sobres con dinero en metálico a los ediles formaban parte de un «pacto de gobierno», para mantener la cohesión del Ayuntamiento de Marbella y que no estaban ligados a la aprobación de convenios urbanísticos. El primer caso sería un delito de cohecho impropio, con penas de multa, frente al cohecho propio, más grave. «Cuando yo tenía fondos procedentes de mis negocios, decidía repartir a los concejales. Pero ellos desconocían el origen de los fondos», explicó Roca. «Si los pagos a concejales estuvieran asociados a un convenio o a una resolución administrativa, tendrían que estar asociados a la ratificación del convenio, algo que no se produce», dijo el acusado.
Empresarios
El fiscal Anticorrupción continuó ayer interrogando sobre el dinero que Roca recibió de varios empresarios, como Fidel San Román, Rafael Gómez 'Sandokán' o el fugado José Manuel Carlos Llorca, considerado cerebro de la estafa de Fórum Filatélico. El acusado volvió a explicar que el dinero que recibió de empresarios eran por negocios conjuntos, por aportaciones a la campaña electoral del GIL o por su trabajo de asesoramiento privado. En este último caso, Roca afirmó que era una labor de la que no informó a la alcaldesa, Marisol Yagüe.
El fiscal preguntó a Roca por qué los empresarios no mencionaron en sus declaraciones estos pagos por recibir asesoramiento. «En aquel momento, cualquier promotor que hubiera tenido relación conmigo, aunque fuera cenar una noche, tenía muchas probabilidades de ir a prisión», dijo Roca.

El caso Malaya salpica al presidente de NH y a su director financiero [ Ir a la página: 1 ... 3, 4, 5 ] Humor GUANTANAMO 74 ENTRADAS=2357 Mar 22 Nov 2011, 13:06
por GUANTANAMO

No esta mal para este Draculin de guante blanco.


Imagen de chorizo.......jajajajajaja.

MARBELLA
Malaya se retoma con el turno de los concejales señalados por Roca
Las defensas de los ediles interrogarán esta semana al exasesor que ha reconocido el pago de sobornos entre la corporación marbellí
12.12.11 - 01:34 - ROSSEL APARICIO raparicio@diariosur.com | MÁLAGA

El exasesor ha reconocido los pagos a empresarios aunque los desvincula de favores urbanísticos
El presunto cerebro ha admitido parcialmente delitos aunque no los más graves que se le imputan
El juicio por el 'caso Malaya' atraviesa esta semana un momento álgido de especial interés informativo y clave para el futuro del medio centenar de imputados del último y más llamativo de los bloques, el de los sobornos a empresarios y concejales. El proceso se reanuda hoy tras el parón por el puente y después de que el principal imputado del caso y presunto cerebro de la trama de corrupción municipal señalara a los 14 concejales que recibieron sobres de dinero. Juan Antonio Roca se ha encargado de desgranar en diez intensas sesiones -ante el fiscal Anticorrupción y el abogado del Ayuntamiento de Marbella- cómo se articuló el sistema de pagos a estos ediles, quién cobró y cuánto o cómo se gestó la moción de censura a Julián Muñoz. Ahora las defensas de los ediles señalados tendrán ocasión de interrogarle, matizar cuestiones y responder a sus acusaciones.
Midiendo sus palabras
Contra todo pronóstico el exasesor ha reconocido días atrás en sala estos pagos a miembros de la corporación municipal marbellí si bien aseguró que la entrega de estos sobres siempre obedecieron a órdenes del fallecido Jesús Gil que por entonces mantenía su influencia en la sombra. El principal imputado aseguró que no se pagaba a los ediles para dirigir el sentido de su voto en comisiones de urbanismo o en plenos para acuerdos administrativos concretos sino que se hacía para «mantener el tripartito» entre PSOE, PA y GIL que había arrebatado la alcaldía a Julián Muñoz tras la moción. «Para evitar el transfuguismo» al menos hasta las elecciones de 2007, según explicó.
Desde que arrancara su intervención en este cuarto bloque del juicio el procesado ha desvelado su versión de lo ocurrido midiendo siempre con cautela las consecuencias jurídicas de sus confesiones y reconociendo algunos delitos parcialmente aunque nunca los más graves que se le imputan. Así, Roca también ha admitido haber cobrado sumas de dinero entregadas por empresarios con intereses urbanísticos en Marbella aunque liga estos ingresos a su labor privada como asesor y los desvincula a su vez de favores urbanísticos.
Todo lo contrario sostiene el escrito de acusación del caso. Para el Ministerio Público «su posición de poder se sustentaba en el soborno sistemático y generalizado a sus distintos integrantes, mediante el pago regular de importantes cantidades de dinero, lo que le permitía disponer a su antojo de la voluntad de las autoridades municipales en orden a las resoluciones que estos pudieran adoptar, fundamentalmente en el ámbito urbanístico».
En las últimas sesiones el procesado también ha soltado otras 'perlas' informativas: ha legitimado las anotaciones contables halladas en Maras Asesores (principal prueba de cargo de la acusación) y ha negado que el abono que consta de 162.000 euros a las iniciales J. M. correspondan a Julián Muñoz tal y como se había mantenido. En la sesión de hoy, antes del turno de las defensas, le interrogará el abogado de la Junta de Andalucía.