Acusan a Urdangarin de evasión a paraísos fiscales de Belice y Reino Unido.

JUSTICIA | Al menos 650.000 euros
Acusan a Urdangarin de evasión a paraísos fiscales de Belice y Reino Unido
Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres en un acto del Instituto Nóos. | Santi Cogolludo
La Policía halló un plan manuscrito para crear 'una estructura fiduciaria'
En la documentación figuran I.U. y D.T. como destinatarios del dinero
Nóos transfirió al menos 650.000 euros a una sociedad con matriz en Belice
Esteban Urreiztieta | Eduardo Inda | Madrid
Actualizado domingo 04/12/2011 12:03 horas

La Fiscalía Anticorrupción acusa de manera directa por primera vez al duque de Palma, Iñaki Urdangarin, de evadir fondos a paraísos fiscales de Belice y el Reino Unido.

Los fiscales calculan que el esposo de la Infanta y su socio, Diego Torres, llegaron a transferir al menos 650.000 euros a Belice y a otros paraísos fiscales vinculados al Reino Unido. Dichas transferencias se efectuaron a través de una "estructura societaria fiduciaria".

Los investigadores han llegado a esta conclusión tras analizar la documentación intervenida en la sede del Instituto Nóos y de las empresas instrumentales empleadas por Urdangarin y sus socios. En la documentación intervenida figuran las iniciales de los dos destinatarios del dinero: I.U. y D.T.

Una parte del plan manuscrito para evadir capitales al exterior fue intervenido en la caja fuerte del despacho que hace las veces de sede social de Aizoon, la promotora que comparten Urdangarin y la Infanta Cristina.

Tanto el juez que investiga la trama, José Castro, como la Fiscalía consideran que Urdangarin y sus socios confeccionaron recibos ficticios desde sus sociedades patrimoniales para vaciar la fundación que dirigían.

Desde su fundación, el Instituto Nóos, desde la que accedieron a contratos con el 'Govern' balear, la Generalitat Valenciana y un sinfín de administraciones públicas y privadas, que llegaron a pagar importantes cantidades de dinero a Urdangarin por informes, charlas o estudios 'inflados'.

Urdangarín cobró más de 16 millones a través de un núcleo de cinco empresas
EL DINERO FUE FACTURADO A 103 ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS. ENTRE LOS CLIENTES ESTÁN EL GOBIERNO BALEAR, LA GENERALITAT DE VALENCIANA O LA SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA

lunes, 05 de diciembre de 2011, 09:54
Madrid.- El grupo de empresas gestionado por Iñaki Urdangarín, duque de Palma, y su socio, Diego Torres, cobró algo más de 16 millones de euros entre 2002 y 2010, según informa el diario 'Público'. Este dinero fue facturado a 103 entidades públicas y privadas, de acuerdo con un informe de Hacienda, citado por el periódico.

Este grupo estaba formado por Nóos Consultoría Estretégica SL, Aizoon SL, Virtual Strategies SL, Intuit Innovation Lab SL y Shiriamasu SL. Estas cinco empresas formaban el núcleo de empresas urdido por Urdangarín y Torres, para, según el juez que instruye el caso, apoderarse de fondos públicos.

A esta cifra, habría que sumar otros 8,8 millones, que estas empresas computaron como ingresos por pagos cruzados entre ellas. Con estos cruces, estas entidades incrementaban gastos o beneficios con el fin de pagar menos impuestos. El eje de la trama era el Instituto Nóos, que cobró 5,8 millones de euros de las arcas de Valencia y Baleares. Tras esta, se encuentran Nóos Consultoría y Aizoon, esta última compartida por la Infanta Cristina en un 50%. Ambas empresas habrían facturado 4,9 millones de euros fuera de la presunta trama.

Entre aquellos que abonaron la mayor parte de los 16 millones de euros a las empresas de Urdangarín se encuentran el Gobierno balear, la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia. Pero también se incluyen la Sociedad Rectora de la Bolsa, que pagó 5.000 euros al Instituto Nóos; Volkswagen Audi, que abonó 2,3 millones, o la editora Motorpress, de la que el duque de Palma fue consejero hasta 2009, y que pagó 1,4 millones de euros. En la lista están, asimismo, Telefónica, la SGAE, el BBVA y Mixta África, aunque aportando cantidades menores. Otros clientes del grupo fueron Repsol, Cepsa, Meliá Hoteles, Gas Natural, Altadis y Tous, aunque ninguna supera los 300.000 euros abonados.

Para conseguir los contratos con semejante cartera de clientes, Urdangarín se habría valido de su puesto en el Comité Olímpico, según informa 'El Economista'. La Fiscalía Anticorrupción sospecha que el duque de Palma habría desempeñado un papel clave en la adjudicación de la Copa América 2007, que se celebró en Valencia. Además, se ha ampliado la investigación a Kantar Media, la antigua TNS Sofres, que podría estar implicada en el amaño de un contrato, firmado por el Ejecutivo balear de Jaume Matas en 2004. Este contrato, por el que se adjudicaba la organización de un concurso para organizar un congreso sobre Turismo y Deporte, fue adjudicado a TNS, frente a las otras dos empresas presentadas, Nóos Consultora y Virtual Strategies. Al parecer, los documentos remitidos por fax, tanto a la empresa ganadora como a las perdedoras, tenían el mismo destinatario.

URDANGARIN NO ESTA ACUSADO FORMALMENTE DE EVASION DE CAPITALES

A pesar de todo, Iñaki Urdangarín no está acusado formalmente de evasión de capitales, según una nota difundida el domingo por la Fiscalía Anticorrupción. No obstante, de acuerdo 'El Mundo', en su último escrito, asumido por el juez, la Fiscalía constata que “del contenido de las hojas manuscritas intervenidas se infiere que las personas a favor de las cuales se crea una estructura fiduciaria en Belice y Reino Unido son D. Diego Torres y D. Iñaki Urdangarín, al aparecer las iniciales D.T. e I.U. como los destinatarios”.

La nota detalla que “en la pieza separada del ‘caso Palma Arena’, conocida como 'Operación Babel' y que tramita el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, la Fiscalía Anticorrupción en ningún momento ha emitido ningún informe o escrito en el que solicite la inculpación o instado acusación alguna contra el duque de Palma en relación con los hechos objeto de la instrucción judicial”.

> En la imagen, Iñaki Urdagarín, duque de Palma.

[/b]La Fiscalía Anticorrupción rechaza que la Audiencia Nacional investigue a Urdangarin
El expresidente balear Jaume Matas pretendía que el Juzgado de Palma de Mallorca que instruye la causa se inhibiera en favor de este organismo público
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido hoy al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que rechace la petición del expresidente balear Jaume Matas de que sea este tribunal el que instruya la parte del caso Palma Arena en la que se investiga al Instituto Nóos que presidió el duque de Palma, Iñaki Urdangarin. Según ha informado hoy el Ministerio Público, Anticorrupción ha presentado este lunes un escrito en el que considera que "no procede admitir la cuestión de competencia planteada por la representación de Jaume Matas", que pretendía que el Juzgado de Palma de Mallorca que instruye la causa se inhibiera en favor de la Audiencia Nacional.
La Fiscalía dice que la defensa de Matas no detalla los motivos por los que esa investigación debe ser remitida a la Audiencia Nacional y solo señala "de manera un tanto vaga e imprecisa que probablemente los hechos, de ser ciertos, tengan ramificaciones en Baleares, Valencia y Barcelona, pero lo dicho es solo eso, una mera suposición ayuna totalmente de un sustrato fáctico que la apoye".
Anticorrupción añade que la investigación está "en una fase inicial" y que no consta mínimamente acreditado "ninguno de los presupuestos que justificarían la competencia de la Audiencia Nacional", según lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta norma atribuye a la Audiencia Nacional la investigación de defraudaciones o maquinaciones para alterar el precio de las cosas "que supongan una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil o en la economía nacional" y los perjuicios patrimoniales "a una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia (provincia)".
En este sentido, la Fiscalía cita un caso en el que el Tribunal Supremo rechazó encomendar a la Audiencia Nacional un caso en el que se investigaban presuntos hechos de defraudación a la Hacienda Pública estatal por un valor aproximado de 21 millones de euros. "En el presente caso, la cantidad defraudada no se acerca ni con mucho a dicha cifra", añade Anticorrupción. Por todo ello, la Fiscalía considera que no se debe efectuar requerimiento de inhibición al Juzgado de Instrucción de Palma de Mallorca que se encuentra tramitando la causa.