Cronología de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción.La 'pieza' de Urdangarin.

PALMA ARENA | Cronología de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción
La 'pieza' de Urdangarin
Urdangarin (dcha.) y su socio Torres, en 2004, en un acto de patrocinio deportivo en ESADE. | S. C.
ELMUNDO.es | Efe | Madrid
Actualizado miércoles 14/12/2011 09:17 horas

José Castro, el juez instructor del caso Palma Arena, abrió el 22 de julio de 2010, una nueva pieza en la causa en la que pedía información sobre los convenios firmados en los años 2005 y 2006 entre la Fundación Illesport y el Instituto Balear de Turismo (Ibatur), dependientes del Govern balear, con el Instituto Nóos, presidido entonces por Iñaki Urdangarin, duque de Palma y yerno de los Reyes de España.

Es la 'pieza' de Urdangarin del caso Palma Arena y que ha sido bautizada como operación "Babel", que, además de ser investigada por el juez titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, trabaja la Fiscalía Anticorupción y la Policía Judicial.

En la providencia, que suponía la apertura de la pieza 25 del caso, el juez requería al Instituto Nóos que "acredite haber rendido cuentas de la inversión de los fondos recibidos para la ejecución de los referidos convenios y, en caso positivo, que aporte las correspondientes justificaciones".

Los convenios, firmados el 17 de julio de 2005 y el 17 de septiembre de 2006, sirvieron para crear el Illes Balears Forum, un encuentro internacional sobre deporte y turismo que pretendía convertirse en un observatorio permanente y mundial especializado en estas dos materias.

En febrero de 2006, el PSIB-PSOE había preguntado al Ejecutivo autonómico balear por la supuesta existencia de pagos irregulares a los organizadores de este foro, en concreto el destino de 1,2 millones de euros que abonó el Govern al Instituto Nóos para que organizase en noviembre de 2005 este encuentro internacional.

Registro | Quique García
El juez José Castro, citó el 2 de junio de 2011 como imputado al ex vicepresidente del Instituto Nóos, Diego Torres. En su declaración ante el juez el 11 de julio de 2011 defendió la legalidad de los dos convenios firmados con el Govern.

El fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, dirigió el 8 de noviembre de 2011 el registro en las oficinas de una red de sociedades vinculadas al Instituto Nóos en Barcelona. La Policía también registró en el marco de esta operación el domicilio de Diego Torres.

El mismo día la Policía Judicial recogió de las sedes de la Conselleria de Presidencia de la Generalitat Valenciana y de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) documentación sobre los contratos firmados con el Instituto Nóos.

La Generalitat Valenciana tenía firmados dos convenios con el Instituto Nóos por un importe total de algo más de 1,7 millones de euros.

Esta es la cronología de la investigación del Instituto Nóos de Iñaki Urdangarín, esposo de la Infanta Cristina de Borbón.

2004 a marzo de 2006.- Iñaki Urdangarin, duque de Palma, es socio fundador de la empresa Nóos Consultoría Estratégica y presidente del Instituto Nóos de Estudios Estratégicos de Patrocinio y Mecenazgo, una asociación sin ánimo de lucro.

27 a 29 de noviembre de 2004.- El Instituto Nóos organiza el Valencia Summit, primera edición de un encuentro anual de debate mundial sobre grandes acontecimientos deportivos y la oportunidad de desarrollo, foro que conocerá dos ediciones más (2005 y 2006).

Fue patrocinado por la empresa Louis Vuitton y contó con la colaboración del Ayuntamiento de la ciudad, la Generalitat, el Centro de Estrategias y Desarrollo de Valencia y Turismo Valencia. El convenio trianual lo firmó Nóos con la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) para la realización de tres ediciones a razón de 450.000 euros anuales.

22 a 24 de noviembre de 2005.- Se celebra en Palma la primera edición del Illes Baleares Forum, en el que participan expertos del mundo académico, empresarial y deportivo. Se anuncia que las Baleares será la sede permanente de un observatorio internacional sobre turismo deportivo. Se entregan los primeros galardones Sport & Tourism Global Awards. El Instituto Nóos se embolsa 1,2 millones del Gobierno balear por la organización del evento, acordado en convenio con la Fundación Illesport y el Instituto de Turismo (Ibatur).

16 febrero de 2006.- Los socialistas de Baleares exigen al Govern que aclare el destino de los 1,2 millones de euros abonados a Nóos. Al día siguiente, el Gobierno de Jaume Matas niega la existencia de gastos irregulares a los organizadores del foro.

En Washington. | Olivier Douliery
Marzo de 2006.- Iñaki Urdangarin deja la presidencia del Instituto Nóos.

Junio de 2006 Es nombrado consejero de Telefónica Internacional, filial del Grupo Telefónica. Tres años después Iñaki Urdandarin y su esposa, la Infanta Cristina de Borbón, y sus cuatro hijos trasladan su residencia de Barcelona a Washington, después de que el Duque de Palma fuera nombrado delegado de Telefónica en Latinoamérica y Estados Unidos así como presidente de la Comisión de Asuntos Públicos de Telefónica Latinoamérica.

22 y 23 de noviembre de 2006.- Se celebra el segundo "Illes Baleares Forum", en el que se presenta el Observatorio Permanente de Deporte y Turismo. Participan 150 expertos. El Govern balear abonó 1,1 millones de euros.

22 julio de 2010.- El juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, abre una nueva pieza de esta causa sobre los convenios firmados para la organización de las dos ediciones del "Illes Baleares Forum".

Noviembre de 2010.- El grupo Compromís y Esquerra Unida (EU) interpelan al Gobierno valenciano de Francisco Camps por las subvenciones a Nóos.

Se había firmado un convenio por la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad para conseguir ser sede de los primeros Juegos Europeos (inicialmente se habló del pago de 3 millones de euros, pero al no celebrarse se barajó el desembolso en 382.000 euros) y otro por la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) para las tres ediciones del foro a razón de 450.000 euros anuales, lo que supone un total de 1.350.000 euros.

06 junio de 2011.- El juez Castro imputa en el caso Palma Arena a Diego Torres, socio de Iñaki Urdangarin, fundador del instituto Nóos, quien dice estar "sorprendido" por esta decisión y dice que se ha enterado de su imputación por la prensa.

11 julio de 2011.- Diego Torres, vicepresidente que sucedió a Urdangarin en la presidencia de Nóos, defiende ante el juez Castro la legalidad de los dos convenios firmados con el Govern balear en 2005 y 2006 por un total de 2,3 millones de euros.

19 julio de 2011.- El juez Castro imputa en el caso Palma Arena a quien fuese director general de Deportes del Govern en la última legislatura del PP, José Luis 'Pepote' Ballester, y al ex gerente del Instituto Balear de Turismo, Raimundo Alabern, en la pieza que investiga el presunto desvío de 2,3 millones de euros por parte del Ejecutivo de Jaume Matas al Instituto Nóos cuando éste estaba presidido por el Duque de Palma.

Foro Deporte y Turismo. | E.M.
16 de septiembre de 2011.- La juez Victoria Pelufo, sustituta de José Castro en el caso Palma Arena mientras se resuelve la recusación presentada contra él por el expresidente Jaume Matas, ha accedido a la petición de la Fiscalía de que la Fundación Illesport y la Agencia de Turismo aporten los contratos suscritos con el Instituto Nóos en 2004, durante la presidencia de Urdangarín.

18 de octubre de 2011.- La Policía Judicial y la Fiscalía Anticorrupción investigan todos los pagos realizados por el Instituto Nóos a sus proveedores.

7 noviembre de 2011.- La Fiscalía Anticorrupción registra la sede del Instituto Nóos en Barcelona, así como otras tres empresas vinculadas a este organismo. También registran tres domicilios relacionados con Diego Torres y su entorno empresarial.

Torres, hasta ahora único imputado por esta causa, declara ante la Fiscalía Anticorrupción de Baleares que Urdangarín como presidente "ejecutivo" tomaba las decisiones en el Instituto Nóos.

8 noviembre de 2011.- Agentes de la Policía Judicial recogen de las sedes de la Conselleria de Presidencia y de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) documentación referida a los contratos firmados por un importe superior a los 1,7 millones de euros con el Instituto Nóos.

9 noviembre de 2011.- La Fiscalía Anticorrupción de Baleares atribuye a Iñaki Urdangarin una actividad encaminada a "apoderarse" de "fondos públicos" del Gobierno balear, utilizando facturas falsas e infladas y valiéndose de presupuestos y servicios ficticios. La operativa presuntamente empleada por el duque de Palma consistía en "concertarse" con los "responsables políticos" para desviar el dinero a un "entramado societario" organizado para tal fin.

Este mismo día, la Casa del Rey expresa su "respeto absoluto" por las decisiones judiciales.

10 noviembre de 2011.- La operación puesta en marcha el pasado lunes en Barcelona por la Fiscalía Anticorrupción de Baleares sobre un supuesto desvío de dinero público en torno al Instituto Nóos, que presidió el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, concluye, y ahora se estudiará toda la documentación incautada.

11 noviembre de 2011.- La Casa Real se desvincula de la defensa de Urdangarin y precisa que tendrá que defenderse, en caso de ser imputado, como "un ciudadano particular más".

El duque de Palma afirma que defenderá su "honorabilidad e inocencia" en relación con su gestión al frente del Instituto Nóos.

Conde-Pumpido. | Efe
Por su parte, el ex presidente balear Jaume Matas pide a la Audiencia Nacional que asuma las competencias para investigar el supuesto desvío de dinero público del Instituto Nóos, que presidió el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, ya que el caso se extiende por varias comunidades.

14 noviembre de 2011.- El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha manifestado que la Fiscalía no hará "ningún trato diferencial" con Urdangarín. También ha precisado que en materia penal hay disposiciones específicas que afectan al Rey y a su heredero pero no a otros miembros de la Casa Real.

Este día, ELMUNDO publica que el instituto Nóos de Urdangarin y el Govern de Jaume Matas amañaron otro concurso de 60.000 euros en 2004, año y medio antes de que organizase los multimillonarios congresos sobre Turismo y Deporte que investiga la Fiscalía Anticorrupción. La impunidad con la que actuaba era tal que tanto la oferta ganadora como las dos perdedoras se remitieron desde el mismo fax de la sede de Nóos en Barcelona.

Revenga y Matas. | C. Barajas
16 noviembre de 2011.- Este mismo diario avanza en la investigación del caso. El secretario personal de las infantas, Carlos García Revenga, era tesorero del Instituto Nóos en el momento que se produjeron los presuntos delitos (malversación, fraude, falsedad y prevaricación) investigados por el juez José Castro y la Fiscalía Anticorrupción.

Pero, además la Infanta Cristina, además de ser secretaria del consejo de administración de Aizoon, la promotora familiar a la que su marido desvió parte de los 2,3 millones percibidos del Govern balear formaba parte de su junta directiva de Nóos en esos años.

17 noviembre de 2011.- La Casa del Rey asegura que Revenga actuó a 'título privado' en el Instituto Nóos y marca así distancia con el secretario personal de las infantas tras publicarse que era el tesorero del citado instituto.

18 noviembre de 2011.- El Mundo publica que el duque de Palma desvió al menos 600.000 euros del Govern balear y de la Generalitat valenciana a Aizoon, su promotora inmobiliaria y de su mujer la infanta Cristina. No sólo mediante facturas falsas sino también por trabajos que hicieron otros profesionales para los congresos que organizó en Baleares en 2005 y 2006 y unas jornadas similares en Valencia (Valencia Summit).

21 noviembre de 2011.- El juez Castro, instructor del caso Palma Arena, rechaza la petición de la defensa de Jaume Matas de investigar las filtraciones de la pieza que investiga a Urdangarin.

Los duques de Palma y Matas. | Efe
24 noviembre de 2011.- Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres urdieron presuntamente una trama de facturas falsas para evadir impuestos en las millonarias operaciones que realizaron con el Govern balear y la Generalitat valenciana. El Instituto Nóos, que recibió 2,3 millones de fondos públicos de Baleares y unos 3 millones de la Generalitat Valenciana) creó un sistema triangular de emisión de facturas por "servicios prestados" para no superar los 250.000 euros anuales de beneficio y abonar cuanto menos al Fisco y, a su vez, evitar la atención sobre el Instituto Nóos, una entidad constituida "sin ánimo de lucro".

La Fiscalía Anticorrupción se opondrá previsiblemente a que la Audiencia Nacional se declare competente para investigar el supuesto desvío de dinero público del Instituto Nóos, que presidió el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, tal y como ha pedido la defensa del ex presidente balear Jaume Matas.

25 noviembre de 2011.- El diario El Mundo publica que el Govern balear trucó las actas de las reuniones en las que se decidió dar a dedo 2,3 millones de euros a Iñaki Urdangarin y a su socio Diego Torres, según se decidió en el despacho de Jaume Matas con Urdangarin y colaboradores del presidente. Para darle apariencia de legalidad a la concesión de dinero público se simuló una reunión de la junta directiva de la Fundación Illesport falsificando las actas y no se abrió el preceptivo expediente. El duque de Palma será apartado de la agenda oficial si es imputado.

El ex presidente de Baleares Jaume Matas declara a una emisora de radio que dio 2,3 millones de euros públicos a Iñaki Urdangarin en 2005 y 2006 «por su relevancia» y confirma lo publicado en El Mundo: Las actas con las que se aprobó el pago al marido de la Infanta Cristina "no se ajustan a la realidad" y sostiene que es "una práctica habitual".

28 noviembre de 2011.- El diario El Mundo sigue con su investigación y titula hoy el caso del yerno del Rey. Urdangarin dio 'pelotazos' con un sinfín de empresas y organismos. El instituto Nóos asesores en la multinacional siderometalúrgica Aceralia, en Telefónica -antes de ser directivo de la compañía-, en el Valencia Club de Fútbol, en el Villarreal y en la SGAE (400.000 euros en este caso). Asimismo, pasaron por caja la Generalitat de Cataluña y los ayuntamientos de Alcalá de Henares y Mataró. Al equipo de fútbol del Villarreal, la visita le salió a precio de oro: por un informe de tan sólo 10 páginas se vio obligado a abonar 690.000 euros. Es decir, a 69.000 euros el folio.

29 noviembre de 2011.- "Por el hecho de estar yo, va a entrar todo el mundo, la primera será La Caixa" de esta forma elduque de palma y su socio Diego Torres vendían los servicios del Instituto Nóos por toda España. Con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares contrataron a dedo cuatro contratos menores por valor de 33.000 euros e intentaron después un superpelotazo al intentar la gestión de una fundación deportiva en Alcalá de Henares por 30.000 euros anuales. Por su parte, Esquerra Unida del País Valenciano (EUPV) ha remitido una carta personal al duque de Palma en la que le pidió que «devuelva los fondos públicos» que le otorgó la Generalitat valenciana .

En la cabalgata de Reyes. | Diario de Alcalá
Este mismo día, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, dice que la decisión sobre si se cita o no como imputado al duque de Palma, Iñaki Urdangarin, para que declare sobre las actividades del Instituto Nóos, que presidió, tardará aún varias semanas, y ha pedido no anticipar acontecimientos.

30 noviembre de 2011.- La información que publica hoy El Mundo sobre los negocios de Iñaki Urdangarin supone un salto cualitativo respecto a las revelaciones aparecidas hasta ahora. Y ello porque nuestro periódico reproduce un documento que prueba que Urdangarin utilizaba los nombres de la Infanta Cristina y de Carlos García Revenga, al que presentaba como asesor de la Casa del Rey, en las ofertas que planteaba el Instituto Nóos a sus eventuales clientes. Ambos fueron utilizados para una propuesta realizada al Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

1 diciembre de 2011.- Urdangarin vendió estudios con la empresa que tiene al 50% con la Infanta Cristina, Aizoon, según una nueva información de El Mundo. Hasta ahora se conocía que Aizoon cargo facturas al Instituto Nóos por más de 600.000 euros pero la investigación apunta a que contrató directamente con la Administración pública por la supuesta elaboración de informes y estudios. Cristina de Borbón era secretaria del consejo de administración de Aizoon. Del ayuntamiento de Alcalá de Heanres cobró otros 7.000 euros por 20 folios plagado de obviedades, frases hechas y erratas.

2 diciembre de 2011.- El acta fundacional del Instituto «sin ánimo de lucro» Nóos establece que los beneficios derivados de su actividad, «si los hubiera», deben ser «reinvertidos en las propias actividades de la organización». Por si quedasen dudas, aclara: «Todos los fondos se aplican a los objetivos del Instituto», recoge el diario El Mundo en su edición de hoy. Los beneficios de los congresos de 2005 y 2006, que costaron al erario 2,3 millones, jamás deberían haber ido a parar a las cuentas de Torres y Urdangarin , sino haber sido reinyectados en Nóos.

El juez que instruye la pieza separada y declarada secreta del caso Palma Arena ha imputado a dos ex directores de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias (Cacsa), Jorge Vela y José Manuel Aguilar, en relación con la investigación sobre el Instituto Nóos por posibels delitos de malversación, prevaricación y fraude a la Administración Pública. Asimismo, se ha imputado a Elisa Maldonado, ex directora de gestión.


4 diciembre de 2011.- Una nueva información del diario EL Mundo desvela que el fiscal acusa al duque de Palma de evasión a paraísos fiscales de Belice y el Reino Unido. Los fiscales calculan que el marido de la Infanta y su socio Diego Torres se llevaron al menos 650.000 euros a Belice y otros paraísos fiscales vinculados al Reino Unido a través de «una estructura societaria fiduciaria». En la documentación intervenida figura el plan manuscrito para llevar a cabo la operación, incluidas las iniciales de los dos destinatarios: "D.T. e I.U."

Este mismo día, la Fiscalía Anticorrupción precisa que no ha acusado aún a Urdangarin de evasión de capitales. En su último escrito deja claro que "del contenido de las hojas manuscritas intervenidas se infiere que las personas en favor de las cuales se crea una estructura societaria fiduciaria en Belice y Reino Unido son D. Diego Torres y D. Iñaki Urdangarin, al aparecer las iniciales D.T e IU como los destinatarios".

Además, la Fiscalía Anticorrupción se opone, de momento, que el caso pase de un juzgado de Palma de Mallorca a la Audiencia Nacional tal y como solicitó el ex presidente balear, Jaume Matas.

5 diciembre de 2011.- El diario Público informa que Hacienda cifra en más de 16 millones de euros la trama de Urdangarin, que en nueve años captó a 103 clientes, entre los que se encontraban las principales empresas del país. Casi el 40% de los ingresos totales del "holding" salieron de las arcas públicas como las de los gobiernos autonómicos de Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana así como de las de los ayuntamientos de Alcalá de Henares, Valencia, Barcelona, Mataró y La Galera (Tarragona) y de la Diputación de Barcelona.

8 diciembre de 2011.- Urdangarin, Cristina y Elena dejarán de ser Familia Real una vez que el Rey Juan Carlos I quiere limitarla a quiénes como él, la Reina, los Príncipes de ASturias y las infantas Leonor y Sofía, viven del Presupuesto. Al día siguiente, desde la Zarzuela dice que los medios han malinterpretado sus planes y emite una nota oficial en la que niega que el Rey esté considerando limitar el número de miembros de la Familia Real.

EL Mundo publica que Urdangarin y su socio se llevaron 1,4 millones por cinco días de trabajo en Baleares, donde organizaron unas charlas.

En su casa de Washington. | Lovery Pro.
Este mismo día, los medios reproducen la portada de la revista "¡Hola!", en la que se ve que la reina Sofía, que se ha desplazado a Washington aprovechando un viaje oficial a Nueva York, con su yerno y su hija en pleno escándalo por el "caso Urdangarin", lo que se interpreta como muestra da apoyo.

9 diciembre de 2011.- Nuevos papeles comprometen al duque y a su socio que detallan como pensaban eludir 5 millones de euros, sus ganancias valencianas, al Fisco.

10 diciembre de 2011.- El Mundo publica que el contable del duque confiesa la evasión fiscal. Marcos Tejeiro reconoció a la Policía Judicial que Nóos falsificó sus cuentas para pagar menos impuestos y pensaban emitir facturas de 60.000 euros para engañar también a la Hacienda de Belice.

"O sea, lo que nos está diciendo es que cruzaban facturas para generar gastos falsos", le preguntó la Policía Judicial a Marcos Tejeiro, contable del Instituto Nóos y, para más señas, cuñado del socio de Iñaki Urdangarin , Diego Torres. "Sí, puede ser", replicó el hombre que diseñó de su puño y letra el plan de fraude a Hacienda en España y que, además, es uno de los cerebros de la operación para evadir fondos públicos a paraísos fiscales.

Una hora antes del clásico Madrid-Barça, el duque de Palma, a través de la agencia Efe, emite un comunicado en el que señala que "la Casa Real nada tiene que ver con mis actividades privadas" y responsabiliza a los medios de comunicación del "grave perjuicio a la imagen de mi familia y de la Casa de su Majestad el Rey, que nada tienen que ver con mis actividades privadas".

11 diciembre de 2011.- Urdangarin recurre a Mario Pascual Vives, experto en derecho penal y procesal.

El juez que investiga las supuestas ilegalidades contables del Instituto Nóos, José Castro, considera que el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su socio, Diego Torres, eran los responsables de todas las decisiones que se tomaban en este organismo supuestamente sin ánimo de lucro, tanto las que afectaban a los proyectos como las del área financiera.

12 diciembre de 2011.- El Rey aparta a su yerno Urdangarin de los actos oficiales de la Casa Real por su conducta "no ejemplar" y sobre su esposa, la Infanta Cristina, apunta "ya se verá". Su abogado y portavoz, Mario Pascual Vives, asegura que su cliente está "preocupado y apesadumbrado, y quizás también, por qué no decir, indignado".

14 diciembre de 2011.- Urdangarin y su socio Diego Torres usó la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social para niños discapacitados para evadir dinero al paraíso fiscal de Belice. Al menos 650.000 euros fueron trasvasado a De Goes por asesorías ficticias. Sus beneficarios aparecen en hojas manuscritas por sus iniciales: I.U y D.T.